Corporate Compliance Analyst (Russian speaker)
Опубликовано 3 месяца назад
197 просмотров
Закрывается 23 дня назад

Компания:

Binance

Расположение:

Нидерланды

Занятость:

Полный день

Категории:

Data Science & Analytics

Описание вакансии

Responsibilities:

  • Manage personal workload and priority items and ensure timely escalation of key risks/issues to management;
  • Handle, review and verify all applications for client on-boarding within available SLAs;
  • Work closely with the Front Office and the Relationship Partner Teams and direct with clients as required, to obtain all necessary supporting evidence to fulfil your KYC due diligence;
  • Proficiency in compliance applications and programmes such as Refinitiv, World-Check, Jumio, etc.;
  • Work closely with checker to ensure an effective 2 eye 4 eye customer due diligence process;
  • Liaise regularly with the business to conduct workload planning, review status of key renewals and prioritize open requests;
  • Good proficiency in conducting risk assessments, periodic/trigger reviews and enhanced due diligence;
  • Monitoring and documentation of unusual activity or AML flags;
  • Participate in internal and external training programs related to AML/ CFT and other subjects that may form part of the day to day work requirements;
  • Any general administration and ancillary activities as may be required and related to the above functions in accordance with the business requirements of the Company.

    Requirements:
  • At least 2-3 years’ directly related experience in a corporate onboarding role with substantial knowledge of relevant rules and regulations and the day-to-day compliance affairs;
  • Knowledge of multiple client types (E.g: Non-Operating/Asset Holding Companies, Governments, Organizations);
  • Possesses strong time management, organizational, relationship building skills;
  • An undergraduate degree is required;
  • Demonstrated ability to write effectively in English; 
  • Adaptable to work in an evolving and changeable environment;
  • Good knowledge on provisions of local laws, directives, regulations; 
  • Knowledge of upcoming regulation of virtual currency policies is a strong plus.
Откликнуться на вакансию

Похожие вакансии

Найди работу своей мечты вместе с

Unihow

Возникли трудности с

выбором вакансии?

Наши менеджеры всегда помогут Вам с выбором

Отправьте заявку с вашим вопросом, и мы свяжемся с вами в ближайшее время.

ХОТИТЕ ПОСТРОИТЬ СТАБИЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ В БЕЗОПАСНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИ РАЗВИТОЙ СТРАНЕ?

Карьерный клуб UniHow окажет комплексную консультативную помощь, включая подготовку составление резюме и сопроводительных писем, редактуру профиля LinkedIn, подготовку к интервью на английском и многое другое.

На платформе UniHow вы найдете:

  • Сотни вакансий по всему миру и в различных функцих
  • Помощь в совершенствовании вашего карьерного профиля
  • Инструменты, необходимые для успешного прохождения интервью и построения карьеры
  • Методические и видео-материалы с ответами на ключевые вопросы

Мы с командой усердно работаем, обеспечивая нашим клиентам реальные преимущества для трудоустройства за границей!

Смотреть весь текст

unihow